AML im Wandel

AML-VO und AMLA verändern massiv AML-Regulatorik und Aufsicht. Die Hinwendung zu einer echten Harmonierung der AML-Anforderungen und einer zunehmend datengetriebene Aufsicht fordert von verpflichteten Unternehmen umfangreiche und systemische Anpassungen in ihrem AML-Management.

Details und Methodik

Vorstellung zentraler Anforderungen, die sich aus den neuen EU AML-Anforderungen ergeben und welche besonderen Herausforderungen sich für Versicherungsunternehmen ableiten. Nennung von Beispielen. Fokus auf die datengetriebene Regulatorik und Aufsicht sowie anwendungsorientierte und pragmatische Umsetzung.

Ihr Nutzen

• Sensibilisierung für die zwingend notwendige Abbildung neuer europäischer Anforderungen
• Konzentration auf Fokusthemen. Impuls für notwendige Maßnahmen und zeitliche Kritikalität
• Impuls zur Überprüfung der eigenen Organisation, Prozesse und Daten.
• Die Teilnehmenden sind sensibilisiert zur Notwendigkeit und Zeitkritikalität der Umsetzung der AML-VO und erhalten eine Idee, wie sie mit der praktischen Umsetzung in ihren Unternehmen starten können

Themenschwerpunkte

Der Online-Kurs vermittelt die wesentlichen Neuerungen der europäischen Geldwäsche-Regulatorik mit besonderem Fokus auf die AML-Verordnung (AML-VO) und die neue Aufsichtsbehörde AMLA. Dabei werden die Auswirkungen auf Versicherungsunternehmen, insbesondere im Bereich der Lebensversicherung, praxisnah eingeordnet. Im Mittelpunkt stehen die Anforderungen an Compliance- und AFC-Strukturen, die Rolle von Geldwäschebeauftragten sowie die Weiterentwicklung von Risikoanalyse und Risikomanagement. Darüber hinaus werden die zunehmende Bedeutung eines belastbaren Datenmanagements, die Erwartungen der Aufsicht – einschließlich der Bafin – sowie die Verantwortlichkeiten innerhalb der Organisation beleuchtet. Die Teilnehmenden erhalten zudem Impulse für die Durchführung einer GAP-Analyse und die strukturierte Planung eines Umsetzungsprojekts zur Erfüllung der neuen regulatorischen Anforderungen.

Zielgruppe

Der Online-Kurs richtet sich ausschließlich an Mitarbeitende aus Versicherungsunternehmen. Er spricht insbesondere Entscheider und Verantwortliche aus den Bereichen Geldwäscheprävention, Compliance, Audit und Risikomanagement sowie Geldwäschebeauftragte an. Darüber hinaus richtet sich das Angebot an Mitglieder der Geschäftsleitung und Führungskräfte, insbesondere in den Funktionen CEO, COO, CRO und CTO, die für die Umsetzung regulatorischer Anforderungen und die strategische Weiterentwicklung ihrer Organisation verantwortlich sind.

Konditionen & Preis

Die Teilnahme am Online-Kurs ist kostenfrei und ausschließlich Mitarbeitenden von Versicherungsunternehmen vorbehalten.