Geldwäscheverordnung: Zwei Experten, ein Vormittag
Die neue EU-Geldwäscheverordnung stellt Versicherer vor umfassende Anpassungen bei Prozessen, Verantwortlichkeiten und Datenstrukturen, insbesondere in den Bereichen CDD, KYC und PEP. Der Online-Kurs zeigt praxisnah, welche Auswirkungen die neuen Anforderungen auf die Versicherungsrealität haben und wo konkreter Handlungsbedarf besteht.
Die neue EU-Geldwäscheverordnung verändert die Anforderungen an Versicherer grundlegend. Bestehende Prozesse, Verantwortlichkeiten und Datenstrukturen müssen überprüft und vielerorts neu ausgerichtet werden.
Besonders betroffen sind Customer Due Diligence, Know-Your-Customer-Prozesse und der Umgang mit Politisch Exponierten Personen. Prüfungen verlagern sich stärker von punktuellen Onboarding-Kontrollen hin zu einer risikobasierten Überwachung über den gesamten Vertragslebenszyklus.
Dieser Online-Kurs ordnet die zentralen Neuerungen der Geldwäscheverordnung für Versicherer ein und zeigt, welche Auswirkungen sich insbesondere für CDD, KYC und PEP-Prozesse ergeben. Im Fokus steht die praktische Übersetzung in die Versicherungsrealität: Welche Prozesse müssen angepasst werden? Welche Daten werden benötigt? Und wo besteht besonderer Handlungsbedarf?
Nutzen
Teilnehmende erhalten:
- eine kompakte Einordnung der neuen Anforderungen;
- Klarheit zu den Auswirkungen auf CDD, KYC und PEP-Prozesse;
- Orientierung zu relevanten fachlichen und organisatorischen Handlungsfeldern;
- Impulse für die Priorisierung nächster Umsetzungsschritte.
Agenda
- Begrüßung & Einordnung
- Impulsbeitrag Actico
- Impulsbeitrag CRIF
- Podiumsdiskussion
- Fazit & Abschluss
Ablauf
Mi. 24.06.
EU-Geldwäschepaket 2027: Die Ablösung manueller AML-Prozesse beginnt jetzt
Warum manuelle Geldwäscheprävention und Sanktionsscreenings ab 10.07.2027 nicht mehr ausreichen
Nutzen
- Überblick gewinnen über das EU-Geldwäschepaket und Anforderungen, die sich daraus für Versicherer ergeben
- Neue Pflichten für Versicherer kennenlernen wie die Pflicht zum Adverse Media Screening und die automatisierte Erkennung von potenzieller Geldwäsche in Lebensversicherungspolicen
- Sicherstellen der kontinuierlichen Überwachung von Vermögens-werten und Transaktionen.
- Darstellung möglicher Betrugs-Szenarien für die Geldwäscheprävention
- Verbessertes Screening von Kundendaten gegen Sanktions-, PEP-Listen, insbesondere bei hohen Datenmengen – auch mit dem Einsatz von KI
- Ablösung manueller Prozesse durch automatisierte Softwarelösung
Inhalt
- Überblick über den Einfluss der Anforderungen der AMLA auf das Customer-, Adverse-Media und PEP-Screening
- Einblick in Szenarien für die Geldwäscheprävention, um Missbrauch mit Versicherungspolicen vorzubeugen
- Darstellung des Ablaufs einer Geldwäscheprüfung in einem automatisierten System
EU-Geldwäschepaket und AMLA: Herausforderungen und Handlungsbedarf für Versicherer
Warum das EU‑Geldwäschepaket für Versicherer jetzt relevant ist
Nutzen
Mit dem im Juni 2024 verabschiedeten EU AML Paket vollzieht die Europäische Union einen grundlegenden Systemwechsel in der Geldwäscheprävention. Herzstück ist die Anti Money Laundering Regulation (AMLR), die ab 10. Juli 2027 als unmittelbar gelten-des Single Rulebook europaweit Anwendung findet. Nationale Auslegungs- und Um-setzungsspielräume entfallen damit weitgehend. Ziel ist eine konsistente, überprüfbare und wirksame Geldwäscheprävention über alle Mitgliedstaaten hinweg.
Für Versicherer – insbesondere Lebensversicherungsunternehmen – bedeutet dies eine substanzielle Nachschärfung bestehender Pflichten, weniger auf Policy Ebene, sondern vor allem in der operativen Wirksamkeit entlang realer Geschäftsprozesse.
Inhalt
- EU‑Geldwäschepaket & AMLA – Überblick
- Auswirkungen auf Versicherer
- Operativer Handlungsbedarf & Praxisfokus
Zielgruppe
Der Online-Kurs richtet sich an Mitarbeitende, Fachkräfte und Vorstände aus den Bereichen Risikomanagement, Recht, Compliance, Operations, Vertrieb sowie Geldwäschebeauftragte in Versicherungsunternehmen.
Gesponserter Kurs
Dieser Kurs ist eine gesponserte Veranstaltung. Ein Teil des Kursinhalts ist die Vorstellung einer technischen und/oder prozessualen Lösung durch die Sponsoren Actico GmbH und Crif GmbH.
Preis
Die Teilnahme am Online-Kurs ist kostenfrei und Mitarbeitenden von Versicherungsunternehmen vorbehalten.
Die Anmeldung zum Online-Kurs ist bis zum 23. Juni 2026 möglich.
Organisatorisches
Für die virtuelle Teilnahme verwenden wir das Online-Tool MS Teams. Klären Sie bitte im Vorfeld mit Ihrer IT-Abteilung, dass Ihre Firewall und die PC-Einstellungen die Teilnahme zulassen.
Wir empfehlen ausdrücklich die Nutzung eines Headsets, um eine angemessene Tonqualität sicherzustellen.
Weitere Informationen zur Verwendung insb. zu technischen Voraussetzungen und nützlichen FAQs, finden Sie unter folgendem Link:
Bitte kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten.
